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香港公司备存，落实实益拥有人是谁

更新日期：2020-05-08 11:44:59 发布者：admin 浏览量：

香港注册处从2018年3月1日起为减低涉及洗钱及恐怖分子筹集的风险，及遵从《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》所载的反洗钱及恐怖分子资金筹集的规定，要求对香港公司的股东董事实益拥有人需要做严格尽职调查。这意味着以后香港公司注册不仅需要提供股东董事资料，也需要提供实益拥有人的身份证明和地址证明。


同时根据客户情况，可能需要提供股东董事和实益拥有人更为详细的身份证明，个人简历，股权架构，各层公司的章程细则和载有相关股东董事资料的文件，交易的性质相关单据，资金来源，交付和提取资金的方式等等文件。


如果香港公司无法识别实益拥有人，实益拥有人无法提供相关身份和地址资料，香港公司无法注册。

香港公司备存，落实实益拥有人是谁

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